Fiscalía de Paraguay busca en tres países el dinero del caso Ueno Bank
Imagen: clarin colombia
La Fiscalía de Paraguay activó cooperación con Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para rastrear el dinero presuntamente desviado en el caso Ueno Bank. La meta es sumar pruebas y avanzar en el decomiso de bienes ligados a los investigados.
La Fiscalía de Paraguay abrió una ofensiva internacional para seguirle el rastro al dinero presuntamente desviado en el caso Ueno Bank y ya estableció contactos con autoridades de Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo. Según confirmó el fiscal adjunto Manuel Doldán, la estrategia apunta a identificar patrimonio a nombre de los investigados y a reunir elementos que permitan sostener un eventual decomiso de bienes.
El movimiento no es menor: cuando una investigación cruza fronteras, suele ser porque el dinero también lo hizo. De acuerdo con lo informado por Clarín Colombia, la cooperación solicitada busca incorporar pruebas financieras, ubicar activos y reconstruir el recorrido de recursos que, presuntamente, fueron movidos fuera del alcance inmediato de la justicia paraguaya. En este tipo de casos, los rastros suelen aparecer en cuentas, sociedades interpuestas, inversiones y propiedades registradas en jurisdicciones donde la información bancaria no siempre fluye de manera automática.
El caso Ueno Bank entra así en una fase decisiva, porque ya no se trata solo de establecer responsabilidades penales sino de ver si el Estado puede recuperar lo que habría sido desviado. Esa es la parte más sensible para la opinión pública: si el proceso logra congelar y decomisar bienes, la señal será que la cooperación internacional todavía puede cerrarles el paso a estructuras que operan con dinero opaco y movimientos transnacionales. Si fracasa, en cambio, el caso podría convertirse en otro expediente largo, técnicamente sólido pero con poca recuperación material para la justicia.
Para Paraguay, el avance también tiene una lectura política y económica. La capacidad de rastrear activos en plazas como Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo depende de la rapidez con que las fiscalías y agencias de esos países respondan, pero también de la solidez de la evidencia reunida en Asunción. En un contexto regional donde los escándalos financieros suelen terminar diluidos entre trámites y jurisdicciones, la decisión de mover fichas fuera del país muestra que la investigación pretende ir más allá de los imputados y atacar el músculo económico del caso: el dinero, su origen y su destino final.
