Portugal registra bancos en operación por presunto fraude inmobiliario millonario
La Policía Judicial de Portugal registró 53 lugares, incluidos bancos, en una investigación por un presunto fraude inmobiliario que habría costado al Estado 66 millones de euros. El caso apunta a sociedades pantalla usadas para obtener exenciones fiscales indebidas entre 2017 y 2025.
La Policía Judicial de Portugal irrumpió este miércoles en una amplia red de 53 registros, varios de ellos en entidades bancarias, dentro de la operación “Tax Free”, una investigación por presunto fraude fiscal inmobiliario que habría provocado un agujero de 66 millones de euros para el Estado entre 2017 y 2025. Los allanamientos se concentraron en Lisboa, Oporto y Setúbal, e incluyeron domicilios, empresas y hasta un despacho de abogados, según informó la propia PJ.
El eje del caso está en el supuesto uso de sociedades mercantiles creadas en serie y sin actividad económica real, formalmente dedicadas a la compra y reventa de inmuebles. De acuerdo con la investigación, los implicados simulaban transacciones entre compañías bajo su control, con valores irrisorios y sin flujo de dinero, para hacer creer a la administración tributaria que esas firmas cumplían las condiciones para acceder a la exención del impuesto municipal sobre transmisiones onerosas de inmuebles, conocido como IMT. Después, esas sociedades eran revendidas a inversores portugueses y extranjeros y utilizadas para adquirir propiedades sin pagar el tributo correspondiente.
La gravedad del caso no está solo en la magnitud del supuesto perjuicio, sino en lo que revela sobre la sofisticación del fraude inmobiliario en Portugal: una combinación de ingeniería societaria, vacíos fiscales y circulación de activos de alto valor, incluso carteras procedentes de bancos. En otras palabras, no se trataría de una maniobra aislada ni improvisada, sino de un esquema capaz de moverse en el corazón del mercado inmobiliario, uno de los sectores más sensibles en un país donde la presión sobre la vivienda ya venía creciendo por la especulación, la escasez de oferta y el encarecimiento de los inmuebles.
En el operativo participaron 103 inspectores, 29 especialistas de policía científica, 13 fiscales, tres jueces de instrucción, siete inspectores de la administración tributaria y un técnico consultor del Banco de Portugal. La policía incautó documentos y objetos que considera clave para sostener la causa, pero por ahora no ha revelado cuántos sospechosos hay ni quiénes son. Si la investigación confirma el patrón descrito, el caso “Tax Free” podría convertirse en uno de los expedientes más delicados de la lucha contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario portugués, con posibles repercusiones penales, regulatorias y financieras para empresas e intermediarios del mercado.
